Шесть человек были взяты под стражу сотрудниками полиции, ответственными за экономическую безопасность в Управлении внутренних дел по Северо-западному округу, из-за обвинений в проведении банковских операций без соответствующего разрешения. Об этом сообщила газета «Москва. Северо-запад».
Преступная группировка, занимавшаяся незаконным обналичиванием денег, устанавливала комиссию в размере 15% за каждую транзакцию. В результате их незаконных операций сумма заработанных средств превысила 9 млн руб.
Сотрудники правоохранительных органов арестовали шесть человек: двух женщин и четверых мужчин, один из которых ранее был судим. Возраст фигурантов составил от 30 до 43 лет.
Во время проведения обысков на рабочих местах и в квартирах преступников был конфискован ряд предметов: финансовые активы, персональные гаджеты, компьютеры, документы с печатями, а также разнообразные электронные устройства для хранения информации.
