В Московском регионе в III квартале 2018 года сотрудники ГУ Банка России по ЦФО выявили 56 организаций с признаками ведения недобросовестной деятельности на финансовом рынке.
Среди выявленных юридических лиц в Москве и Московской области больше всего было обнаружено организаций с признаками «финансовой пирамиды» – 29 компаний. Эти компании обещали своим клиентам повышенную доходность, выплачивали доход участникам за счет средств новых инвесторов, в большинстве случаев – не вели реальную хозяйственную деятельность.
Также обнаружено 24 нелегальных кредитора – это организации, которые предоставляли потребительские кредиты, не имея на то лицензии Банка России.
Кроме того, выявлено три нелегальных форекс-дилера. В настоящее время всего девять компаний обладают лицензией Банка России на осуществление деятельности форекс-дилера и вправе легально работать на территории РФ. Полный перечень лицензированных форекс-дилеров размещен на официальном сайте Банка России www.cbr.ru в разделе «Надзор за участниками финансового рынка». В отношении иных организаций и интернет-проектов Банк России на постоянной основе ведет работу по прекращению их деятельности в тесном взаимодействии с правоохранительными органами.
«Псевдо-форекс–дилеры ориентируются как на молодых людей, которых они привлекают возможностью быстрого заработка, так и на людей старшего возраста, которым обещают «выгодное инвестирование». Причем для «увеличения выгоды» такие компании нередко предлагают оформить кредит или заем, что только увеличивает последующие потери пострадавших», – пояснил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Балычев.
