Правоохранительные органы провели крупномасштабную операцию по декриминализации кредитно-финансовой сферы, сообщили в МВД.
Силовики пресекли канал поставки «теневой» наличности и ликвидирована группа «черных инкассаторов».
Участники организованной группировки, куда входили выходцы из различных регионов России, в течение 7 лет занимались незаконными банковскими операциями без необходимых разрешительных документов. Кроме того преступники занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием и нелегальной транспортировкой денег.
Преступники вывели в теневой сектор экономики более 100 млрд руб.
Денежные средства сначала переводились по поддельным платежным поручениям на счета фирм однодневок, затем через дагестанские банки обналичивались и хранились в специальных тайниках. Затем деньги авиарейсами доставлялись из Махачкалы в Москву. В Москве деньги распределялись по заказчикам. Транспортировкой груза занимались сотрудники ЧОП «Карат-1», зарегистрированного в Дагестане. Услуги оценивались в полпроцента от суммы наличности.
