В первом квартале 2019 года в Московском регионе сотрудниками ГУ Банка России по ЦФО было выявлено 28 организаций с признаками ведения недобросовестной деятельности на финансовом рынке. Об этом в среду, 22 мая, сообщил ТАСС.
Большинство организаций имели признаки «финансовой пирамиды» ‒ 15 компаний. 13 из этих компаний обнаружены в Москве и две ‒ в Московской области. Организации в большинстве случаев не вели реальную хозяйственную деятельность, а лишь привлекали средства новых участников, обещая ничем не обеспеченную доходность.
За первый квартал 2019 года было обнаружено 4 нелегальных кредитора – это организации, которые предоставляли потребительские кредиты, не имея на это лицензии Банка России.
Кроме того, с начала года в Москве было выявлено 6 нелегальных форекс-дилеров. Они не имели лицензии и не были вправе работать на территории РФ.
