Он предупредил, что банки отслеживают подозрительные операции и денежные переводы, так что к посредникам рано или поздно возникают вопросы у правоохранителей. При этом крайне сложно доказать в суде, что человек участвовал в мошеннической схеме по незнанию.
По его словам, в группе риска — молодежь и пенсионеры, а также люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию и готовые на все ради легкого заработка. Он посоветовал предупредить об этом родных и близких.
«Хочу напомнить, что незнание закона не освобождает от ответственности. За мошенничество и легализацию денежных средств предусмотрено наказание вплоть до семи лет лишения свободы. Чтобы не впутаться в неприятности, необходимо соблюдать несколько правил. Во-первых, никогда, никому и ни под каким предлогом не сообщайте данные своей банковской карты, а уж тем более не отдавайте карту в пользование незнакомцам. Во-вторых, не зачисляйте на свой счет, не снимайте и не переводите деньги по просьбе неизвестных. В-третьих, если ситуация вызывает подозрение, сообщите о ней в полицию», — отметил Александр Семенников.
Он отметил, что обсуждение правоприменительной практики крайне полезно для депутатов и помогает им в законотворческой деятельности.
